廉政公署早前落案起訴一名移民顧問公司前東主，控告他涉嫌協(xié)助一名客戶向入境處虛報(bào)已在香港投資1000萬港元，串謀詐騙入境處批準(zhǔn)其投資移居申請(qǐng)。廉署調(diào)查又揭發(fā)被告涉及多項(xiàng)相類勾當(dāng)，昨日（27日）加控該移民顧問公司前東主10項(xiàng)串謀詐騙罪名。4名投資移居申請(qǐng)人及該移民顧問公司一名職員同被控，明日（29日）於九龍城裁判法院提訊，控方稍後將申請(qǐng)把案件轉(zhuǎn)介區(qū)域法院答辯。
被告談智鳴，50歲，盈富顧問（大中華）有限公司（盈富顧問）前唯一董事兼股東，今年6月被控一項(xiàng)串謀詐騙罪名。廉署獲律政司進(jìn)一步法律意見後，昨日加控談智鳴10項(xiàng)相類罪行。
4名年齡介乎44歲至51歲的投資移居申請(qǐng)人，即被告李菊、魏新文、盧俊楷及曹洪光，以及盈富顧問一名移民顧問蘇大杰（38歲），則各被控一項(xiàng)或兩項(xiàng)串謀詐騙罪名。
香港政府於2003年推行資本投資者入境計(jì)劃，讓資本投資者來港居留，相關(guān)申請(qǐng)由入境處負(fù)責(zé)處理。申請(qǐng)人須在提出申請(qǐng)前兩年擁有不少於市值1000萬港元的淨(jìng)資產(chǎn)，以及獲入境處原則上批準(zhǔn)其申請(qǐng)後6個(gè)月內(nèi)，在指定投資資產(chǎn)類別持續(xù)投資不少於1000萬港元（持續(xù)投資要求），方獲準(zhǔn)在香港居留兩年。申請(qǐng)人在連續(xù)通常居於香港或符合持續(xù)投資要求達(dá)7年後，可分別申請(qǐng)成為香港永久居民或無條件在香港逗留。
該計(jì)劃禁止申請(qǐng)人借入款項(xiàng)以持有指定金融資產(chǎn)。為符合持續(xù)投資要求，申請(qǐng)人亦不得將相關(guān)金融資產(chǎn)的權(quán)益轉(zhuǎn)讓予他人。該計(jì)劃於2015年結(jié)束。
談智鳴於案發(fā)時(shí)為盈富顧問唯一董事兼股東，該公司為有意移居香港的人士提供移民顧問服務(wù)，蘇大杰為該公司移民顧問。盈富顧問當(dāng)時(shí)受多名資本投資者入境計(jì)劃申請(qǐng)人委聘，替他們處理相關(guān)申請(qǐng)事宜。
其中8項(xiàng)新增控罪指於2016年4月至2024年7月期間，談智鳴涉嫌與8名申請(qǐng)人，包括4名同案被告李菊、魏新文、盧俊楷及曹洪光，串謀詐騙入境處，導(dǎo)致入境處批準(zhǔn)他們移居香港，以及他們其後延長(zhǎng)逗留香港期限的申請(qǐng)。
涉案人士涉嫌提交虛假申請(qǐng)，使該8名申請(qǐng)人看來符合該計(jì)劃的投資規(guī)定，及虛假地表示該等申請(qǐng)人曾分別投資1000萬港元於本港一間上市公司發(fā)行的債券，並一直是有關(guān)投資的絕對(duì)實(shí)益擁有人。
另外兩項(xiàng)新增控罪指，談智鳴與其公司職員蘇大杰涉嫌以相類手法，串謀另外兩名申請(qǐng)人詐騙入境處，導(dǎo)致入境處批準(zhǔn)兩人移居香港，以及他們其後延長(zhǎng)逗留香港期限的申請(qǐng)。
廉署早前接獲貪污投訴遂展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該等申請(qǐng)人並沒有足夠資金以符合相關(guān)投資規(guī)定。
談智鳴早前已被落案起訴一項(xiàng)串謀詐騙罪名，該案件押後至2025年2月13日在九龍城裁判法院再提訊。
廉署發(fā)言人表示，廉署一直與相關(guān)政府部門檢視各項(xiàng)投資者及人才入境計(jì)劃，加強(qiáng)監(jiān)管，以杜絕貪污或其他不當(dāng)行為。入境處在廉署調(diào)查案件期間提供全面協(xié)助。（中新社資料圖）
電話：（香港）852-2564 0768
（深圳）86-755-83518792 83518734 83518291
地址：香港九龍觀塘道332號(hào)香港商報(bào)大廈
