亚洲AV综合AV一区,中文字幕亚州综合,欧美一区免费在线观看,欧美日韩在线一区,色欲AV无码成人免费,国产一码二码三码四码无码,九一麻豆

    海關(guān)於上月展開(kāi)代號(hào)「拂曉」的執(zhí)法行動(dòng)，瓦解一個(gè)利用跨國(guó)貿(mào)易活動(dòng)清洗黑錢集團(tuán)，涉款高達(dá)140億元，行動(dòng)中搗破一個(gè)洗黑錢營(yíng)運(yùn)中心，拘捕7名男女，凍結(jié)1.65億元資產(chǎn)。今次是海關(guān)歷來(lái)破獲涉及金額最大宗的洗黑錢案。

    海關(guān)財(cái)富調(diào)查科高級(jí)監(jiān)督葉冬菁今日(16日)表示，涉案犯罪集團(tuán)在香港開(kāi)設(shè)多間空殼公司和傀儡銀行戶口，報(bào)稱從事貿(mào)易生意，以跨國(guó)貿(mào)易名義報(bào)稱向海外國(guó)家出售鑽石和電子產(chǎn)品，銀行戶口有超過(guò)2萬(wàn)宗的頻繁出入賬交易，並以虛假貿(mào)易紀(jì)錄掩飾，誇大出口貿(mào)易額，從而轉(zhuǎn)移大量資金到本港。

    調(diào)查發(fā)現(xiàn)，涉案集團(tuán)的貿(mào)易、報(bào)關(guān)和銀行交易記錄存在重大差異，遂深入分析案中文件，調(diào)查資金來(lái)源和去向。案中集團(tuán)主腦是一名34歲非華裔本地居民，他與其父親、妻子和胞弟在香港開(kāi)設(shè)多間公司和大量銀行戶口，主要由12個(gè)戶口洗黑錢，主腦另在2021年透過(guò)一名保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)，借豐厚報(bào)酬招攬3人協(xié)助開(kāi)設(shè)3間空殼公司和18個(gè)銀行戶口，收取本港和海外的金錢，隨即進(jìn)行頻繁和複雜的交易，進(jìn)行多重清洗。其中一個(gè)戶口在單日入賬高達(dá)1億元，最高單一交易金額達(dá)4800萬(wàn)元，而最高單日入賬次數(shù)高達(dá)50次，涉案的多個(gè)戶口是長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)以大額和高頻的模式進(jìn)行資金洗牌。

    調(diào)查亦發(fā)現(xiàn)大部分資金來(lái)自海外，海關(guān)人員主動(dòng)接觸其他國(guó)家執(zhí)法機(jī)構(gòu)，發(fā)現(xiàn)有29億元與印度一個(gè)手機(jī)應(yīng)用程式詐騙案有關(guān)。另外，集團(tuán)又以國(guó)際貿(mào)易形式出口電子器材、鑽石、寶石和貴金屬的名義，收取大量來(lái)自印度的匯款，將不法分子詐騙案的犯罪得益轉(zhuǎn)移到香港銀行戶口，並將黑錢洗白。

    葉冬菁指出，在2022年透過(guò)情報(bào)分析展開(kāi)對(duì)本案調(diào)查，發(fā)現(xiàn)主腦透過(guò)獨(dú)資經(jīng)營(yíng)的公司，報(bào)稱從事出口電子產(chǎn)品到東南亞和印度，在2021年至2023年期間，該公司在本港的5間銀行開(kāi)設(shè)戶口，共處理79億元懷疑犯罪得益，最高一個(gè)戶口處理63億元。同時(shí)主腦利用父親、妻子和胞弟名下最少8間公司和11個(gè)銀行戶口協(xié)助清洗巨額的可疑資金，全部報(bào)稱從事出入口貿(mào)易，包括成衣、電子產(chǎn)品和寶石，所有公司報(bào)稱在紅磡一個(gè)商廈單位登記，但部分公司只有約9000萬(wàn)元的報(bào)關(guān)記錄，並沒(méi)有其他出入口申報(bào)，與戶口交易極不相稱，各間公司戶口有頻繁的資金轉(zhuǎn)移，再案發(fā)期間有超過(guò)10億元的交易，主腦同時(shí)招攬其他人士開(kāi)立空殼公司和銀行戶口進(jìn)行洗黑錢。

    至上月底，海關(guān)展開(kāi)行動(dòng)，突擊搜查九龍?zhí)痢⒑挝奶锖图t磡多個(gè)住宅單位和4個(gè)商業(yè)單位，拘捕5男2女(23至74歲)，其中3人是主腦和骨幹成員，均為非華裔人士，全部是親戚關(guān)係；另外3人是空殼公司和傀儡戶口持有人，報(bào)稱文員、公司股東和無(wú)業(yè)；另外1人則是協(xié)助招募傀儡戶口的中間人，為一名保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)，所有被捕人士現(xiàn)正獲準(zhǔn)保釋候查。行動(dòng)中檢獲多部手機(jī)、電腦、大量關(guān)於集團(tuán)成員名下公司的銀行和出入口文件。（記者 區(qū)天海）

    頂圖：海關(guān)財(cái)富調(diào)查科高級(jí)監(jiān)督葉冬菁(中)。

    行動(dòng)中檢獲的證物