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海關(guān)根據(jù)毒品調(diào)查偵破涉款5300萬元洗黑錢案

海關(guān)根據(jù)毒品調(diào)查偵破涉款5300萬元洗黑錢案

責(zé)任編輯:朱劍明 2024-11-20 11:50:32 來源:香港商報網(wǎng)

 香港海關(guān)根據(jù)一宗於今年年中偵破的毒品案件作跟進調(diào)查,昨日(19日)成功偵破一宗涉及處理販罪得益的懷疑清洗黑錢案,涉款約5300萬元。兩名本地女子及兩名本地男子懷疑涉案被捕,年齡介乎23歲至41歲。

 今年6月,海關(guān)偵破1宗涉及約2800萬元的毒品案件,拘捕懷疑涉案的兩名本地女子及1名本地男子,年齡介乎23歲至25歲。海關(guān)人員隨即展開財富調(diào)查,經(jīng)資金流向分析後,發(fā)現(xiàn)該3名被捕人士的個人銀行賬戶於2021年1月至2024年6月期間有大量懷疑涉及犯罪得益的可疑交易。同時,調(diào)查亦發(fā)現(xiàn)1名41歲本地男子涉嫌收取該些懷疑犯罪得益,並在上述期間處理大量不明來歷款項。4名被捕人士處理的可疑交易涉款共約5300萬元。

 經(jīng)進一步調(diào)查後,海關(guān)昨日根據(jù)《有組織及嚴重罪行條例》,以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產(chǎn)」(俗稱洗黑錢)罪名拘捕該名41歲男子,並搜查他位於西灣河的住所。行動中,海關(guān)人員檢取了兩部手提電話及一批銀行賬戶文件。同日,海關(guān)人員再以洗黑錢罪名拘捕因有關(guān)販毒案件而正被還押的3名被捕人士。

 該3名被捕人士繼續(xù)被還押,41歲的被捕男子獲準保釋候查。案件仍在調(diào)查中,不排除會有更多人被捕。

 根據(jù)《有組織及嚴重罪行條例》,任何人士如知道或有合理理由相信任何財產(chǎn),不論全部或部分、直接或間接,代表任何人從可公訴罪行的得益,而仍然處理該財產(chǎn),即屬犯罪。一經(jīng)定罪,最高可被判罰款500萬元及監(jiān)禁14年,而相關(guān)犯罪得益亦可被沒收。

責(zé)任編輯:朱劍明 海關(guān)根據(jù)毒品調(diào)查偵破涉款5300萬元洗黑錢案
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