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　金管局今日(25日)發(fā)表題為「反洗錢合規(guī)科技：案例研究與見解」(第2冊)的報告，分享銀行在採用合規(guī)科技，以提高打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動(反洗錢)工作的成效及效率的應用實例。金管局指，過去兩年，本港銀行在採用反洗錢合規(guī)科技方面已取得顯著進展。

　金管局副總裁阮國恒表示，很高興大部分銀行的反洗錢工作已經(jīng)遠超合規(guī)科技應用的初階，部分更已達到相對先進的階段。深信銀行若能更廣泛地發(fā)揮相關的實力，將有助它們監(jiān)察及應對詐騙與金融罪行風險，以進一步提升香港整體反洗錢生態(tài)系統(tǒng)的有效應對。

　報告第1冊於2021年1月發(fā)表，分享不同銀行如何在初期應用合規(guī)科技於反洗錢工作流程。在此基礎上，第2冊報告涵蓋更先進的反洗錢合規(guī)科技應用方案。

　報告載述合規(guī)科技在四個範疇的實施及應用實例：實時詐騙監(jiān)察、機器學習應用於交易監(jiān)察警示的處理、自然語言處理技術應用於媒體監(jiān)察，以及「單一客戶視圖」分析。

　金管局致力持續(xù)推動及促進反洗錢合規(guī)科技的應用，以加強銀行的「龍門」角色，維持金融體系健全與穩(wěn)定。