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　證券代碼：000488  200488      證券簡稱：ST晨鳴  ST晨鳴B     公告編號2025-013

　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)第十屆監(jiān)事會第十二次會議於2025年3月31日以通訊方式召開，會議通知於2025年3月21日以書面、郵件方式下發(fā)給公司監(jiān)事，會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人。本次監(jiān)事會的召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　與會監(jiān)事認(rèn)真審議並一致通過了本次會議的各項議案，形成會議決議如下：

　一、審議通過了《公司2024年度監(jiān)事會工作報告》

　該議案尚需提交公司2024年度股東大會審議。

　本議案表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　詳細(xì)內(nèi)容請參閱同日披露在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)交所網(wǎng)站（www.hkex.com.hk）的相關(guān)公告。

　二、審議通過了《公司2024年度報告全文及摘要》

　公司監(jiān)事會對公司2024年度報告全文和摘要的所有內(nèi)容進行了認(rèn)真審核，認(rèn)為報告的編制符合有關(guān)上市規(guī)則的要求，報告真實客觀的反映了公司2024年度的整體經(jīng)營情況。

　該議案尚需提交公司2024年度股東大會審議。

　本議案表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　詳細(xì)內(nèi)容請參閱同日披露在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)交所網(wǎng)站（www.hkex.com.hk）的相關(guān)公告。

　三、審議通過了《公司2024年度財務(wù)決算報告》

　公司2024年度財務(wù)決算報告的具體內(nèi)容請參閱公司2024年度報告全文相關(guān)內(nèi)容。

　該議案尚需提交公司2024年度股東大會審議。

　本議案表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　四、審議通過了《關(guān)於2024年度不進行利潤分配的議案》

　經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合夥）審計，公司2024年度歸屬於上市公司股東的淨(jìng)利潤為人民幣-7,410,784,491.65元，截至2024年12月31日，合併報表累計未分配利潤為人民幣607,818,020.70元，母公司累計未分配利潤為人民幣2,471,033,182.58元。

　公司2024年度擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　監(jiān)事會認(rèn)為：公司2024年度不進行利潤分配充分考慮了公司的經(jīng)營現(xiàn)狀和未來發(fā)展的資金計劃，符合《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)範(fàn)運作》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司和股東利益的情形，監(jiān)事會同意本次利潤分配預(yù)案。

　該議案尚需提交公司2024年度股東大會審議。

　本議案表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　詳細(xì)內(nèi)容請參閱同日披露在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)交所網(wǎng)站（www.hkex.com.hk）的相關(guān)公告。

　五、審議通過了《公司2024年度內(nèi)部控制自我評價報告》

　監(jiān)事會認(rèn)為：公司內(nèi)部控制自我評價報告符合財政部、證監(jiān)會等部門聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)範(fàn)》和深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》等相關(guān)文件的要求；內(nèi)部控制自我評價報告比較客觀地反映了公司內(nèi)部控制的真實情況。

　本議案表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　詳細(xì)內(nèi)容請參閱同日披露在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)交所網(wǎng)站（www.hkex.com.hk）的相關(guān)公告。

　六、審議通過了《關(guān)於續(xù)聘2025年度審計機構(gòu)的議案》

　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為致同會計師事務(wù)所（特殊普通合夥）（以下簡稱「致同」）具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，自擔(dān)任公司審計機構(gòu)以來，工作認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)，及時出具了各項報告，同意公司繼續(xù)聘任致同擔(dān)任公司2025年度的財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，兩項審計費用合計為人民幣390萬元，其中財務(wù)報告審計費用為人民幣280萬元，內(nèi)控審計費用為人民幣110萬元。

　該議案尚需提交公司2024年度股東大會審議。

　本議案表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　詳細(xì)內(nèi)容請參閱同日披露在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)交所網(wǎng)站（www.hkex.com.hk）的相關(guān)公告。

　七、審議通過了《關(guān)於計提2024年第四季度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

　監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次計提2024年第四季度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的相關(guān)事項符合公司資產(chǎn)實際情況及相關(guān)政策的規(guī)定。公司計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備後，能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，使公司關(guān)於資產(chǎn)價值的會計信息更加真實可靠，具有合理性。

　本議案表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　八、審議通過了《監(jiān)事會對董事會關(guān)於2024年度保留意見審計報告涉及事項專項說明的意見》

　監(jiān)事會認(rèn)為：致同對公司2024年度財務(wù)報告出具了保留意見的審計報告，我們尊重審計機構(gòu)的職業(yè)判斷，公司監(jiān)事會對審計意見無異議。監(jiān)事會同意董事會關(guān)於公司2024年度保留意見審計報告涉及事項的專項說明，並將持續(xù)督促公司董事會和管理層採取有效措施解決保留意見涉及的事項，努力消除所涉事項對公司的不利影響，及時履行信息披露義務(wù)，切實維護公司及全體股東的合法權(quán)益。

　本議案表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　詳細(xì)內(nèi)容請參閱同日披露在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)交所網(wǎng)站（www.hkex.com.hk）的相關(guān)公告。

　九、審議通過了《監(jiān)事會對董事會關(guān)於2024年度否定意見內(nèi)部控制審計報告涉及事項專項說明的意見》

　監(jiān)事會認(rèn)為：致同出具的否定意見內(nèi)部控制審計報告和公司董事會關(guān)於涉及事項的專項說明符合公司內(nèi)部控制的實際情況，監(jiān)事會對致同出具的否定意見的內(nèi)部控制審計報告無異議，同意公司董事會出具的專項說明。監(jiān)事會將持續(xù)督促公司董事會和管理層推進落實消除相關(guān)事項及其影響的具體措施，提升內(nèi)部控制管理水平，切實維護公司及全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

　本議案表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　詳細(xì)內(nèi)容請參閱同日披露在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)交所網(wǎng)站（www.hkex.com.hk）的相關(guān)公告。

　特此公告。

山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司監(jiān)事會

二〇二五年三月三十一日